浙江破获全国首例“智能合约”犯罪案

法制日报全媒体记者文丽娟

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”的刑事案件，捣毁两个作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额逾亿元。

2019年以来，涉案团伙冒用火币网（比特币交易平台）名称，建立了“火币全球搬砖HT中文群社区”社交群。 HT是火币官方发行的代币。 群主会在群里发布“搬砖套利教程”，随后很多群友会在群里分享自己的经验，说跟着教程就已经赚了。

据了解，具体操作步骤是让群成员将自己的ETH（以太币）转入群主指定的账户，对方将返还1:60的HT。 兑换后的增值部分就是利润。 每次操作的利润约为8%。 但实际上，群友将真实的ETH转入群主提供的账户后，对方将假HT全部退回。

警方在侦查中发现，名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的聊天群有数十个，成员超过13000人。 其中，常年不在线的账号就有1万多个。 这是犯罪嫌疑人申请的一个僵尸账号，目的是为了突出群内人员的规模； 大多数在线人都被计算机机器人控制。

瓯海市公安局网安大队在侦查中发现，面对这种新型犯罪，传统侦查手段难以取胜。 直到发现该团伙的管理人员一直在利用自己发行的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件的线索才开始浮出水面。

据警方介绍，涉案人员陈某、余某、徐某为刚毕业的大学同学。 凭借着对计算机的兴趣和对虚拟货币的一定了解，三人动起了脑筋。 他们招募了7名员工，对他们进行计算机和区块链知识的“业务培训”，并给他们分配了登记区块链钱包地址、贩卖赃物、与受害者聊天、日常管理等详细任务。 随后，他们租用了100多台海外服务器，对犯罪过程进行全自动化程序控制。

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